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中国工商银行邵阳城西支行敏锐识别客户异常特征成功堵截反诈资金

红网时刻新闻11月1日讯(通讯员 赵泽宇 赵俊杰)10月30日下午,一女子前往工行邵阳城西支行查询银行卡锁定情况,并要求该行尽快为其办理解锁业务。

该行当班主管在接到客户诉求后,首先通过工行系统查询锁定情况,系统显示客户账户刚刚于当日被管控,又查询当日明细,发现一笔金额为23600元的入账。结合邵阳刑侦警官在大祥区银行网点微信群的指示:今日重点关注大祥区一笔异常金额23600元,当班主管即刻警觉,循循善诱问其款项来源,客户只回答是其老公转款,其余并不愿多说,情绪激动且躁狂,网点之内四处宣泄不满。

为防范升级舆论事件,并同时配合公安做好反诈工作,该行当班主管即刻将客户引至办公室,随后立马向该行网点行长及公安反诈中心汇报,得到行长及反诈中心指示后,为客户出具了《涉诈风险账户审查表》,并安排人员陪同其一起前往反诈中心。经公安反诈中心核实,客户资金异常交易,存在洗钱嫌疑,要求暂不得为其解控!

中国工商银行邵阳城西支行通过定期开展反电诈知识培训,学习诈骗特征以及客户沟通技巧,培养员工准确识别电信诈骗风险技能。同时要求大家在日常工作中做到时刻紧绷反诈之弦,始终保持高度职业敏锐度。反诈中心对该行给予高度的赞扬。

来源:红网邵阳站

作者:赵泽宇 赵俊杰

编辑:戴瑾昕

本文为邵阳站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://sy.rednet.cn/content/646855/83/14415172.html

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