红网时刻新闻11月1日讯(通讯员 赵泽宇 赵俊杰)10月30日下午,一女子前往工行邵阳城西支行查询银行卡锁定情况,并要求该行尽快为其办理解锁业务。
该行当班主管在接到客户诉求后,首先通过工行系统查询锁定情况,系统显示客户账户刚刚于当日被管控,又查询当日明细,发现一笔金额为23600元的入账。结合邵阳刑侦警官在大祥区银行网点微信群的指示:今日重点关注大祥区一笔异常金额23600元,当班主管即刻警觉,循循善诱问其款项来源,客户只回答是其老公转款,其余并不愿多说,情绪激动且躁狂,网点之内四处宣泄不满。
为防范升级舆论事件,并同时配合公安做好反诈工作,该行当班主管即刻将客户引至办公室,随后立马向该行网点行长及公安反诈中心汇报,得到行长及反诈中心指示后,为客户出具了《涉诈风险账户审查表》,并安排人员陪同其一起前往反诈中心。经公安反诈中心核实,客户资金异常交易,存在洗钱嫌疑,要求暂不得为其解控!
中国工商银行邵阳城西支行通过定期开展反电诈知识培训,学习诈骗特征以及客户沟通技巧,培养员工准确识别电信诈骗风险技能。同时要求大家在日常工作中做到时刻紧绷反诈之弦,始终保持高度职业敏锐度。反诈中心对该行给予高度的赞扬。
来源:红网邵阳站
作者:赵泽宇 赵俊杰
编辑:戴瑾昕
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